| Name |
LET IT BE Home LTD |
| Adresse |
4 Smithy Road
Coedpoeth
Wrexham
LL11 3NS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12250006 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Oktober 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Rumsey, Andrew David
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2019
Geburtsdatum: 09.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Rumsey, Angela Carole
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2019
Geburtsdatum: 07.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Rumsey, Andrew David
Coedpoeth, Wrexham, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2019
Geburtsdatum: 09.1967
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Rumsey, Angela Carole
Coedpoeth, Wrexham, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2019
Geburtsdatum: 07.1970
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British