Alle Informationen zu:

Name	123 Topco Limited
Adresse	Alexandra House Whittingham Drive Wroughton Swindon SN4 0QJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12615542 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Rjd General Partner Iii Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2020 Companies House Nummer: 09468809 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Alves, Heber Nuno Castro Wroughton, Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Portuguese

Babington, David Stuart Wroughton, Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Caston, Richard Charles Austin Wroughton, Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2021 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Convey, Christopher Wroughton, Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Macpherson, William Robert George Wroughton, Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2021 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Christopher Winston Wroughton, Swindon, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2020 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 04.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB 123 Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2020 Companies House Nummer: 12617629 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more