Alle Informationen zu:

Name	Minhoco 88 Limited
Adresse	C/O Mincoffs Solicitors Llp 5 Osborne Terrace Jesmond United Kingdom NE2 1SQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16007962 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	9. Oktober 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Bgf Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2024 Companies House Nummer: 10007355 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Potts, Christopher George Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2024 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Healey, John Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2024 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Potts, Christopher George Jesmond, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Potts, Louise Monkton Business Park South, Hebburn, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shorten, Lee Darren Barton-Le-Clay, Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2024 Beschäftigung: Non-Executive Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Itcsh Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2024 Companies House Nummer: 14214365 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more