Alle Informationen zu:

Name	Ismj Limited
Adresse	1 Great Tower Street London EC3R 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07047586 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Clear Group (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2019 Companies House Nummer: 04519291 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Millard, Ian Stewart Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Edgeley, Michael David Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Horgan, Mark Anthony Stratford Upon Avon, Warwickshire, England, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2010 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lickens, Howard Pierre London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Millard, Ian Stewart Springfield Business Park, Alcester, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2009 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Money, Timothy John London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Jitendra Grove Park, Enderby, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2022 Rolle: Secretary

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