Alle Informationen zu:

Name	The Tiny BOX Company Limited
Adresse	Unit 1-2 Bluebell Business Estate Sheffield Park Uckfield TN22 3HQ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	06350135 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	46760 - Großhandel mit sonstigen Halbwaren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Gaisburgh-Watkyn, Rachel Sara Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gaisburgh-Watkyn, Rachel Sara Sackville College, East Grinstead, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2007 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gaisburgh-Watkyn, Rachel Sara Sheffield Park, Uckfield, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2007 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB 4B Packaging Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2023 Companies House Nummer: 14839099 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Indiki LTD Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2019 Companies House Nummer: 12123810 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Tiny BOX Maker Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2016 Companies House Nummer: 10326884 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Tiny Marketplace LTD. Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Companies House Nummer: 12578158 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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