| Name |
Indian Harvest Rotherham Limited |
| Adresse |
461 Badsley Moor Lane
Rotherham
S65 2QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12279460 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. Oktober 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
James, Shanish
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2019
Geburtsdatum: 05.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
James, Shanish
Rotherham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2019
Geburtsdatum: 05.1980
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Joseph, Prince
Rotherham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2019
Geburtsdatum: 05.1975
Beschäftigung: Cheff
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British