Alle Informationen zu:

Name	CDA Holdings LTD
Adresse	The Forge, Langham, Colchester, CO4 5PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09905662 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lightfoot, Robert Alan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lightfoot, Suzanne Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lightfoot, Robert Alan Colchester, Essex,, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2015 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Lightfoot, Suzanne Colchester, Essex,, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2015 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB CDA Consultancy Services Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09907858

CDA Marketing LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 04570687

Mercy Delta LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 09907813

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