| Name |
Confectionery Connoisseur International Limited |
| Adresse |
1st Floor, Gateway House, Grove Business Park
4 Penman Way
Leicester
LE19 1SY
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12483444 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 26. Februar 2020
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 46341 - Großhandel mit Getränken
46360 - Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Marie, Adam Jibran
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 03.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Roopun, Adil
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 04.1999
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Marie, Adam Jibran
Leicester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 03.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Roopun, Adil
Leicester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 04.1999
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British