Alle Informationen zu:

Name	Monchi LTD
Adresse	39A Wellsprings Road Taunton TA2 7LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07256235 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 71111 - Architekturbüros
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Hobbs, Daniel Jn Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2017 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hobbs, Daniel Jn Thakham, Bangkhuntien, Bangkok, Thailand, Thailand Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2010 Rolle: Secretary

Hobbs, Daniel Jn Thakham, Bangkhuntien, Bangkok, Bangkok, Thailand Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2010 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Thailand Nationalität: British

Hobbs, Thanachporn Ratsamee Thakham, Bangkhuntien, Bangkok, Bangkok, Thailand Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2010 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Thailand Nationalität: Thai

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