Alle Informationen zu:

Name	Anubis Group Z LTD
Adresse	86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15072266 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Abdelrahman Talaat Ali Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Geburtsdatum: 07.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Aqel, Ammar Mohammad Suleiman Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmed, Abdelrahman Talaat Ali Giza, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Aqel, Ammar Mohammad Suleiman Amman, Jordan Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jordan Nationalität: Jordanian

Mohamed, Youssef Taha Aboulnasr Giza, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Anubis Appz LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2023 Companies House Nummer: 15084248 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Anubis Salez LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2023 Companies House Nummer: 15121752 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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