Alle Informationen zu:

Name	Kappa Sigma Delta Properties LLP
Adresse	10 Upper Berkeley Street London W1H 7PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC394383 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Juli 2014
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Lawrence, Stephen Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

GB Marcol Associates Llp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Oc332154 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 50 to 75 percent limited liability partnership

Lawrence, Stephen Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Lawrence, Stephen Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

GB Marcol Associates Llp Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Oc332154 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

Officers (3)

Quelle: Companies House

Beta (international) Limited, Glacis Road, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2014 Rolle: Llp-Designated-Member

Lax, Nigel William Hubert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2014 Geburtsdatum: 10.1957 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British