Alle Informationen zu:

Name	Volunteer Centre Tower Hamlets
Adresse	Norvin House 45-55 Commercial Street London E1 6BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06638750 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Maschler, Karin London Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian,British

Popovici, Ioana London Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Theophile, Louise London Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 06.1991 Beschäftigung: Hr Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zawadzki, Leo David London Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 05.1993 Beschäftigung: Finance Professional Treasury Avp Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jama, Safia London Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2020 Löschung: 20.06.2023 Beschäftigung: Chief Executive, Charity Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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