Alle Informationen zu:

Name	LC Nominees Limited
Adresse	1st Floor, Charles House 148-149 Gt Charles Street Birmingham B3 3HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10339664 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 24. August 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Quinn, James Patrick Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2016 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Underwood, Richard Douglas Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2016 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Quinn, James Patrick Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2016 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Underwood, Richard Douglas Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2016 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

BBS Technology Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2024 Companies House Nummer: 09035464 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Bolivar Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2021 Companies House Nummer: 13361300 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

GB Byline Times (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2020 Companies House Nummer: 11800402 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Volkee Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Companies House Nummer: 13678361 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Byline Times LTD Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2018 Löschung: 31.01.2019 Companies House Nummer: 11658725 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Global Sourcing RAW Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.05.2021 Löschung: 01.12.2021 Companies House Nummer: 13380419 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Iskan Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2019 Löschung: 17.01.2024 Companies House Nummer: 11848229 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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