| Name |
WYE Consultancy Services Limited |
| Adresse |
Suite 22 Stirling House, Centenary Park, Skylon Central,
Munitions Close, Rotherwas,
Hereford
HR2 6FJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08011317 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ovel, Roy Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2022
Geburtsdatum: 01.1964
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Ovel, Roy Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 31.03.2017
Geburtsdatum: 01.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ovel, Roy Michael
Hereford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2022
Geburtsdatum: 01.1964
Beschäftigung: Business Development
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British