Alle Informationen zu:

Name	Kinleigh Financial Services Limited
Adresse	Kfh House, 5 Compton Road Wimbledon London SW19 7QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02701285 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Kinleigh Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Companies House Nummer: 00913323 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allerton, Kevin Paul Rickmans Lane, Plaistow, Billingshurst, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 26.11.1998 Geburtsdatum: 02.1966 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Johnson, Robin Hardy Wimbledon, London Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2015 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watts, Lee Thomas West Clandon, Guildford, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.1992 Geburtsdatum: 06.1954 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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