Alle Informationen zu:

Name	ONE Link Distributions Online LTD
Adresse	Unit D3 Bridge Road Southall UB2 4BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09835072 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Singh, Inder Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2024 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sethi, Jatin Singh Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2023 Löschung: 20.05.2024 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sethi, Jatin Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.09.2018 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Singh, Inder Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2018 Löschung: 16.08.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sethi, Jatin Singh Southall, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2015 Löschung: 26.09.2018 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Company Director, Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Inder Southall, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2023 Löschung: 18.10.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Company Director, Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Inder, Mr. Southall, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2018 Löschung: 16.08.2023 Beschäftigung: Company Director, Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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