Alle Informationen zu:

Name	Turn A NEW Leaf CIC
Adresse	Rose Crescent Sunderland
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14420751 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Fitzgibbon, Kathleen Jesmond, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2023 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Psychotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lawson, Catherine Mary Sunderland, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2024 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Seatle, Jade London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2023 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Community Housing Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Surtees, Samantha Euphemia Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Therapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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