Alle Informationen zu:

Name	T.L.Properties (South East) LTD
Adresse	184 Manor Road Chigwell IG7 5PZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14077817 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Costa, Elliott Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 09.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Daniel, Nicola Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kambo, Shamma Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mercer, Nicola Clare Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Costa, Elliott Woodford Green, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Daniel, Nicola Woodford Green, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kambo, Shamma Woodford Green, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mercer, Nicola Clare Woodford Green, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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