Alle Informationen zu:

Name	Richmond Group Holdings LTD
Adresse	Suite 2 Stanmore Towers 8-14 Church Road Stanmore HA7 4AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12011996 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Moffitt, Richard Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

O'Hagan, Peter Raymond Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Geburtsdatum: 04.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Moffitt, Richard 8-14 Church Road, Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

O'Hagan, Peter Raymond 8-14 Church Road, Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Elstree Equipment Storage LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2019 Companies House Nummer: 12194576 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Richmond Building Developments LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Companies House Nummer: 07853329 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Richmond Civil Engineering Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Companies House Nummer: 07169408 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Richmond Equipment Hire LTD Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2019 Companies House Nummer: 12070126 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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