Alle Informationen zu:

Name	The International Project LTD
Adresse	2 Lavershot Court London Road Windlesham GU20 6LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13487209 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Juli 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 41202 - Bau von Gebäuden
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gazal, Laura Jayne Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Griffith, Rebecca Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gazal, Laura Jayne 4 Avenue Des Guelfes, Monaco, Monaco Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: British

Griffith, Rebecca Windlesham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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