Alle Informationen zu:

Name	Marine Intelligence LTD
Adresse	Unit 5 Charter House Dawlish Business Park Dawlish EX7 0NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12239899 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	26400 - Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 71122 - Ingenieurbüros 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Allies, John Paul Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Li, Zheng Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allies, John Paul Dawlish Business Park, Dawlish, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Product Development Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hanrui, Chen Dawlish Business Park, Dawlish, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2019 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Li, Zheng Dawlish Business Park, Dawlish, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 08.1990 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Chinese

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