| Name |
Clarnor Midlands Limited |
| Adresse |
Dafferns Llp
One Eastwood, Binley Business Park
Coventry
CV3 2UB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12491663 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 24. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Norgate, Timothy John
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2020
Geburtsdatum: 07.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Norgate, Michael John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.03.2020
Löschung: 24.07.2020
Geburtsdatum: 11.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Norgate, Michael John
Coventry, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2020
Geburtsdatum: 11.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Norgate, Sian
Binley Business Park, Coventry, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2022
Geburtsdatum: 07.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
Brackla House Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.07.2020
Löschung: 24.03.2022
Companies House Nummer: 04560481
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Clarnor Estates Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.07.2020
Löschung: 24.03.2022
Companies House Nummer: 02061087
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Clarnor LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.07.2020
Löschung: 24.03.2022
Companies House Nummer: 02061089
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more