Alle Informationen zu:

Name	Ascari Holdings Limited
Adresse	36 Glassell Park Road Glassel Park Road Longniddry EH32 0NY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC154336 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Zwart, Klaas Johannes Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2017 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Significant influence or control as trust

Fekkes, Martin Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.09.2017 Geburtsdatum: 06.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Significant influence or control as trust

Officers (8)

Quelle: Companies House

Goodwood Services Limited, Charlestown, Saint Kitts And Nevis Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2014 Rolle: Secretary

Graham, Simon Longniddry, East Lothian, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British,

Mcgall, Nicola Claire Longniddry, East Lothian, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British,

Mcgall, Nicola Claire, Ms. Longniddry, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British

Nsm Services Limited Les Echelons, St Peter Port, Guernsey, GY1 1AR Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 00058244

O'Neill, Paul Emmanuel Longniddry, East Lothian, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2018 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: Irish,

Sermon, James Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goodwood Services Limited Fort Charles, Charlestown, Saint Kitts And Nevis, Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2014 Löschung: 27.10.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 00033045