| Name |
Victoria PH Limited |
| Adresse |
19-20 Bourne Court
Southend Road
Woodford Green
IG8 8HD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09003173 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Carbon Industries Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 04726446
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Heath, Benjamin John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Letchford, Nicholas James
Woodford Green, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2014
Geburtsdatum: 11.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Skrgatic, Teresa
Woodford Green, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.04.2014
Löschung: 04.09.2020
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
The Dalston VIC Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 09144311
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
VLM House Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.03.2018
Companies House Nummer: 11269945
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more