Alle Informationen zu:

Name	Prestige Finance International LTD.
Adresse	12756176 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12756176 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	20. Juli 2020
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 7. August 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Peiffer Fortuna, Marta Lisa Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 02.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Latrobe, Hubert St. Pauls Square, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2022 Rolle: Secretary

Peiffer Fortuna, Marta Lisa St. Pauls Square, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Peiffer Fortuna, Marta Lisa St. Pauls Square, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Rolle: Secretary

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