Alle Informationen zu:

Name	Chad Valley Estates LTD
Adresse	6A Chad Road Chad Road Edgbaston Birmingham B15 3EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13650372 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. September 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Singh, Harmesh Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Finance & Property Facilities Ltd, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Rolle: Director

Singh, Harmesh Edgbaston, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Harmesh Edgbaston, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Rolle: Secretary

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