| Name |
Arise Import&Export CO., LTD |
| Adresse |
291 Brighton Road
South Croydon
CR2 6EQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14428578 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Chen, Lei
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2022
Geburtsdatum: 10.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chen, Lei
Tuqiao Village, Shishi Town, Yichun County, Jiangxi Province, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2022
Geburtsdatum: 10.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
Zhuoxin Secretarial Services Ltd,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2022
Rolle: Secretary