Alle Informationen zu:

Name	38 The Drive Management Company Limited
Adresse	46 Highlands Gardens Ilford IG1 3LD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10497930 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Alcantara, Billy Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Balasingam, Bamini Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hussain, Syed Hayder Ali Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 12.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shafi, Henna Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 10.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Alcantara, Billy Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Balasingam, Bamini Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hussain, Syed Hayder Ali Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 12.1985 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shafi, Henna Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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