Alle Informationen zu:

Name	Elite Bushel Holding Limited
Adresse	C/O Legalinx Limited 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12351356 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Elite Virtue Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.12.2019 Löschung: 05.12.2019 Companies House Nummer: 02026903 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

7side Nominees Limited, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2019 Rolle: Director

7side Secretarial Limited, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British

Chiew, Chuanjin #37-02 Suntec Tower Three, Singpore, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2019 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

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Elite Amphora Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2019 Löschung: 09.03.2021 Companies House Nummer: 12306270 Art der Kontrolle

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Elite Amphora Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2019 Löschung: 09.03.2021 Companies House Nummer: 12306270 Art der Kontrolle

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Elite Cask Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2019 Löschung: 09.03.2021 Companies House Nummer: 12306359 Art der Kontrolle

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