| Geschäftsname |
Alivin Place |
| Handelsname |
Property Management LTD |
| Adresse |
3 Park Road
Park Road
Teddington
TW11 0AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03750186 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. April 1999
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| Vorherige Namen | Alivin Place Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
London Resi Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.09.2017
Companies House Nummer: 09898555
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Alvin, Jonathan Mark
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 20.09.2017
Geburtsdatum: 02.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Dexters London Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.09.2017
Löschung: 20.09.2017
Companies House Nummer: 04160511
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Engel, Yaron
Teddington, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.09.2017
Rolle: Secretary
Kashyap, Ashwin
Teddington, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.09.2017
Geburtsdatum: 09.1977
Beschäftigung: Cfo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British