Alle Informationen zu:

Name	T H International LTD
Adresse	3 Wentworth Croft Heanor Derbyshire DE75 7YX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13184472 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Februar 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Harrison, Dillan Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2021 Geburtsdatum: 01.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Thomas, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2021 Geburtsdatum: 11.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Thomas, David Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2021 Geburtsdatum: 06.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Harrison, Dillan Heanor Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2021 Geburtsdatum: 01.2003 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomas, Daniel Heanor Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2021 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, David Heanor Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2021 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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