| Name |
EN Property Limited |
| Adresse |
International House
24 Holborn Viaduct
London
EC1A 2BN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08840557 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Rush, Nigel Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2020
Geburtsdatum: 01.1969
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Berry, Matthew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.05.2020
Löschung: 08.05.2020
Geburtsdatum: 03.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rush, Nigel Richard
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.01.2017
Löschung: 01.05.2020
Geburtsdatum: 01.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Berry, Matthew
Scunthorpe, North Lincolnshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2020
Geburtsdatum: 03.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rush, Nigel Richard
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2020
Geburtsdatum: 01.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British