| Name |
SS Group of Companies LTD |
| Adresse |
4th Floor, Silverstream House
Fitzroy Street
London
W1T 6EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08167499 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | SS Legal and Property LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Singh, Sandeep
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2024
Geburtsdatum: 08.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Singh, Sonny Salinder
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.08.2016
Geburtsdatum: 12.1977
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Singh, Salinder Sonny
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.08.2012
Geburtsdatum: 12.1977
Beschäftigung: Chairman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Singh, Sandeep
Fradley, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2025
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
SS Capital Group Europe LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2020
Companies House Nummer: 12945168
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Seclusive Housing Group LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.06.2021
Löschung: 08.01.2025
Companies House Nummer: 13462657
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors