Alle Informationen zu:

Name	Greta Investments LTD
Adresse	First Floor Grove House 55 Lowlands Road Harrow HA1 3AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07443406 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Agarwal, Nidhi Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Chaudhari, Nitesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Greta Investments (Pvt) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.11.2018 Companies House Nummer: U67190tn2010ptc078009 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chaudhari, Ashish 55 Lowlands Road, Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2010 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Chaudhari, Nitesh 55 Lowlands Road, Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2010 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Chaudhary, Gaurav 55 Lowlands Road, Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2011 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Global Metcorp LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04278981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

GB Kyvsai Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Companies House Nummer: 15381141 Art der Kontrolle