Alle Informationen zu:

Name	UK Delta GEM LTD
Adresse	Imperial Wharf No. 7 Imperial Wharf London SW2 2EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11214927 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 64929 - Spezialkreditinstitute 82912 - Inkassobüros und Auskunfteien 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Zamanian, Reza Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2023 Geburtsdatum: 08.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Deverg, Joan Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2019 Löschung: 16.12.2023 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Zamaniyan, Reza Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2018 Löschung: 30.11.2019 Geburtsdatum: 08.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Deverg, Joan London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2019 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Zamanian, Reza London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

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