Alle Informationen zu:

Name	Ggih Holdings Limited
Adresse	C/O Quantuma Advisory Limited 7th Floor 20 St. Andrew Street London EC4A 3AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13720289 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	liquidation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Gold, Vanessa Julia Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2021 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

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Gold, David Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2021 Löschung: 04.01.2023 Geburtsdatum: 09.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

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Right to appoint and remove directors as trust

Gold, Jacqueline Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2021 Löschung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Gold, Vanessa Julia Whyteleafe, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2021 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gold, David London Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2021 Löschung: 04.01.2023 Geburtsdatum: 09.1936 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gold, Jacqueline London Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2021 Löschung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GGI Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2021 Companies House Nummer: 06384307 Art der Kontrolle

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