Alle Informationen zu:

Name	Greater Lamakazi Welfare Association (UK) Limited
Adresse	82 Barnmead Road Dagenham RM9 5DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06399966 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Khan, Dawlath 69 Glasshouse Fields, London Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2007 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Miah, Hiron Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2009 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nur, Mohammed Shaha Forest Gate, London Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2007 Geburtsdatum: 12.1959 Rolle: Secretary Nationalität: British

Rahman, Luthfur Dagenham Heath, Essex Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2007 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Assistant Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zaman, Sadequz Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2009 Rolle: Secretary

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