Alle Informationen zu:

Name	Ramani Limited
Adresse	Unit 13, Wing Yip Business Centre 395 Edgware Road Cricklewood London NW2 6LN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05133023 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Haria, Chandrakala Mitesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Haria, Kirtikumar Raichand Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Haria, Mitesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Haria, Pravina Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Haria, Chandrakala Mitesh Cricklewood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2004 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haria, Kirtikumar Raichand Cricklewood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2010 Geburtsdatum: 12.1954 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haria, Mitesh Cricklewood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2010 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haria, Pravina Cricklewood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2004 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Ramani Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)