Alle Informationen zu:

Name	Property Management and Investment LTD
Adresse	Flat 7, 22 Lovat Lane London EC3R 8EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11745465 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Dezember 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Kumar, Dinesh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2018 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kumar, Dinesh, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Malhotra, Anu London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2020 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malhotra, Anu, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2020 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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