Alle Informationen zu:

Name	Moorfields EOT LTD
Adresse	70 Ashley Park Avenue Walton On Thames KT12 1EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12232474 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kendall, Arron Simon Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Smith, Philip Heston Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thomas, Simon Robert Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Smith, Philip Heston Walton On Thames, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomas, Simon Robert Walton On Thames, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Insolvency Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wellco Secretaries Ltd, Albany House Claremont Lane, Esher, Surrey, United Kingdom, KT10 9FQ Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Moorfields CR Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2019 Löschung: 05.11.2021 Companies House Nummer: 08910792 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Moorfields EOT LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)