Alle Informationen zu:

Name	Stefan Valentin LTD.
Adresse	The Picasso Building Caldervale Road Wakefield WF1 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05535219 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. August 2005
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Valentin, Stefan Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2016 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Blankenburg, Angelika Berlin, Germany Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2005 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Business Woman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Sl24 Ltd., Wakefield, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

Valentin, Stefan Berlin, Germany Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Stefan Valentin LTD.

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)