| Name |
Shanghai Sooner International CO., LTD |
| Adresse |
291 Brighton Road
South Croydon
CR2 6EQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10266530 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Juli 2016
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lu, Meng
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.07.2016
Geburtsdatum: 04.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Lu, Meng
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.06.2017
Geburtsdatum: 04.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hk Deqin Group Limited,
Unit G25 Waterfront Studios 1 Dock Road, London, United Kingdom, E16 1AH
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2017
Rolle: Secretary
Lu, Meng
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.07.2016
Geburtsdatum: 04.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese