Alle Informationen zu:

Name	Treesa Group LTD
Adresse	59 Wainwright Avenue Hamilton Leicester LE5 1QW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14289641 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	78200 - Befristete Überlassung von Arbeitskräften 78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Fumai, Jealous Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2022 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Savanhu, Msonza Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Fumai, Jealous Hamilton, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2022 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Zimbabwean

Savanhu, Msonza Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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