Alle Informationen zu:

Name	Verasec Solutions LTD
Adresse	Lytchett House 13 Freeland Park Wareham Road Poole BH16 6FA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09016348 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. April 2014
Branche (ÖNACE)	80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Wilkinson, Peter Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Wilkinson, Donna Wareham Road, Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2019 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilkinson, Peter Wareham Road, Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2014 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Security Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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