Alle Informationen zu:

Name	J & K Ambassador Service Limited
Adresse	203-205 The Vale London W3 7QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06526676 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	33200 - Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	AZ Removal Service & Logistics LTD The Sign Warehouse Manufactory LTD Aldalawi Limited Chop Stix Corp LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Jalab, Rahem Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2020 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Affré, Lucas Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2018 Löschung: 11.01.2020 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ahmed, Abdi Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2020 Löschung: 12.01.2020 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Al-Dalawi, Ridha Jabbar Ridha Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Jalab, Rahem London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2019 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Alle Informationen zu:

J & K Ambassador Service Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (1)