Alle Informationen zu:

Name	Orchard Bond Finance PLC
Adresse	222 Armstrong Road Luton LU2 0FY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07365926 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Orchard Bond Finance Limited CRM Associated Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Orchard Funding Group Plc Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2021 Companies House Nummer: 09618919 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Orchard Funding Group Plc Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2021 Löschung: 17.09.2021 Companies House Nummer: 09618919 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Takhar, Rabinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2021 Löschung: 10.12.2021 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Takhar, Ravi Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2016 Löschung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Korenkova, Tatiana Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcshane, Liam Leo Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcshane, Liam Leo Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Rolle: Secretary

Stratford, Emmia Louise Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2018 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Head Of Operations/financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Takhar, Rabinder Singh Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2016 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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