Alle Informationen zu:

Name	Cristal International Limited
Adresse	Cvr Global Llp Town Wall House Colchester CO3 3AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03419124 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. August 1997
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Burge, Julian Charles Brentwood, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Intertek Secretaries Limited, Brentwood, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Rolle: Secretary

Moldovean, Calin Brentwood, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Tate, Stephen David The Back, Chepstow, Gwent Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2003 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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