| Name |
Skogar Property LTD |
| Adresse |
First Floor, 85
Great Portland Street
London
W1W 7LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09211010 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Bennett, Mark Redfern
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2023
Geburtsdatum: 01.1958
Art der KontrolleSignificant influence or control
Karrer, Florian
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1975
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trust
Rivera, Bituin Cartago
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2023
Geburtsdatum: 04.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bennett, Mark Redfern
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2014
Geburtsdatum: 01.1958
Beschäftigung: Senior Vice President
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rivera, Bituin Cartago
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2014
Geburtsdatum: 04.1973
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British