| Name |
Coach PIT Stop Takeaway LTD |
| Adresse |
171-173 Liverpool Road North
Maghull
L31 2HH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13947663 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Active - Proposal to Strike off
|
| Gründungsdatum | 1. März 2022
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Alisha Roche
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2022
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Nicolaou, Stavro
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2022
Löschung: 01.03.2022
Geburtsdatum: 10.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Roche, Alisha
Maghull, Merseyside, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2022
Geburtsdatum: 09.2002
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British