Alle Informationen zu:

Name	Apex Property & Investments UK LTD
Adresse	248 High Street Beckenham BR3 1DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13138786 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen 55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
Vorherige Namen	SMS Deal Sourcing LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sadat, Mujtaba Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 12.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sadat, Sayed Shuieb Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 12.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Nabi, Shabir Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2021 Löschung: 02.08.2022 Geburtsdatum: 07.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Sadat, Sayed Shuieb Beckenham, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 12.1999 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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